A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta quarta-feira, 23, uma operação contra sócios da MRCP Participações S/A por fraude e ocultação de bens. De acordo com as autoridades, R$ 500 milhões dos investigados foram bloqueados pela Justiça.
Segundo a “GloboNews”, são cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e aos irmãos dele, Noberto Nogueira Pinheiro e Jaime Nogueira Pinheiro Filho, todos sócios da MRCP Participações.
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Conforme as investigações, a empresa do setor financeiro teria praticado estelionato em um esquema de movimentações associadas à lavagem de dinheiro, incluindo o uso de companhias de fachada e uso de bens mantidos em paraísos fiscais.
A MRCP Participações teria tentado se valer de um pedido judicial fraudulento para proteger um montante estimado em milhões de reais. As autoridades apontaram que a instituição tem ligação com outras entidades envolvidas em escândalos financeiros.
Os mandados são cumpridos em São Paulo (SP) e na região metropolitana da capital com o objetivo de coletar documentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie, obras de arte, joias e veículos de luxo.
As autoridades afirmaram que foi realizado o arresto de imóveis de alto padrão dos investigados para evitar possíveis vendas.
As investigações foram iniciadas há dois anos após o Ministério Público receber uma denúncia contra a MRCP Participações S/A.
