Quadrilha comete fraudes milionárias contra instituições bancárias no PI

Uma quadrilha praticava fraudes milionárias contra instituições bancárias no Piauí.

Uma das investigadas é uma mulher, que não teve a identidade divulgada. Ela foi presa durante a Operação Benni, realizada pela Polícia Federal em Teresina. A suspeita é acusada de falsificar o documento de sua própria mãe, já falecida, para cometer os crimes.

A operação contou com o cumprimento de cinco mandados judiciais: um de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão, com o objetivo de desarticular a organização criminosa. “A investigação teve início há menos de um ano, quando as declarações de uma pessoa presa em flagrante, junto com outros elementos de prova, conduziram a Polícia Federal à descoberta dessa prática criminosa”, afirmou o delegado Marcos Antônio Nunes.

Durante as investigações, a PF identificou um escritório utilizado para a prática das fraudes. As vítimas eram encaminhadas ao local, onde diversos equipamentos foram apreendidos na manhã desta terça-feira (1). No endereço, documentos eram falsificados para obter empréstimos fraudulentos em instituições financeiras. A quadrilha operava de forma estruturada, como uma empresa.

“Uma pessoa captava os interessados, outra coletava toda a documentação necessária e uma terceira fazia o encaminhamento para a instituição financeira”, explicou o delegado.

Devido à grande quantidade de documentos falsificados, a Polícia Federal ainda não conseguiu calcular o valor total das fraudes, mas estima que ele ultrapasse a marca de milhões de reais.

A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados. Os envolvidos podem responder por estelionato, falsificação de documentos, associação criminosa, apropriação indevida de valores públicos, entre outros crimes que estão sendo apurados.

Este conteúdo foi originalmente publicado em Quadrilha comete fraudes milionárias contra instituições bancárias no PI no site CNN Brasil.