Investigação apontou que grupo realizava empréstimos através de contas bancárias fraudadas. PF deflagrou operação em combate a fraudes bancárias na Bahia
Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (8), uma operação com o objetivo de combater fraudes bancárias cometidas contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias na Bahia. São cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.
A Operação Prisma foi deflagrada em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).
As investigações apontam que um grupo realizava empréstimos através de contas bancárias fraudadas. O prejuízo estimado é de mais de R$170 mil.
O grupo teria aberto contas bancárias com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos nas seguintes cidades:
Feira de Santana
Riachão do Jacuípe
Santo Antônio de Jesus
Castro Alves
Valença
Amargosa
Cruz das Almas
Policiais seguiram o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.
Uma das investigadas realizava movimentações bancárias com o filho, pai e irmão, identificou a investigação. Segundo a PF, ela seria estelionatária com vasto histórico de processos nas varas criminais de Feira de Santana desde o ano de 2017.
A pedido do MP-BA, a Justiça determinou também o bloqueio de bens dos investigados.
PF e Gaeco deflagram operação em combate a fraudes bancárias no interior da BA
Polícia Federal
A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude (Cefra) da Caixa Econômica Federal. O grupo investigado pode responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
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