A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Estorno Final, voltada ao desmantelamento de uma quadrilha especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. O grupo criminoso atuava principalmente em cidades da Região dos Lagos e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
De acordo com as investigações, os suspeitos se dirigiam às agências da Caixa munidos de documentos falsos, se passando por correntistas reais para abrir contas e contratar empréstimos na modalidade Antecipação Saque Aniversário FGTS — um serviço que permite ao trabalhador antecipar até dez parcelas do valor anual disponível no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Após a liberação dos recursos, o dinheiro era rapidamente transferido para contas de terceiros ligados aos investigados, numa tentativa de dissimular a origem ilícita dos valores e dificultar o rastreamento. O prejuízo causado à instituição financeira já soma aproximadamente R$ 180 mil, segundo a Polícia Federal.
Na operação desta quinta foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Niterói. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
A investigação começou a partir de uma denúncia da própria Caixa Econômica Federal, que identificou movimentações suspeitas em contas recém-abertas. As fraudes ocorreram, ao menos, nas agências de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, mas a PF não descarta a atuação do grupo em outras localidades.
Os envolvidos vão responder por estelionato e associação criminosa. As penas podem ultrapassar oito anos de prisão. A Polícia Federal segue investigando o caso para identificar outros participantes e possíveis ramificações do esquema.
A CNN entrou em contato com a Caixa Ecônomica Federal e aguarda retorno.
Este conteúdo foi originalmente publicado em PF mira quadrilha que fraudava empréstimos do FGTS na Caixa no site CNN Brasil.
